AML-certificering til finans – erhverv

Beskrivelse

Bliv skarp på de særlige AML-udfordringer og -risici, der er forbundet med erhvervskunder.

Med denne AML-certificering får du en solid forståelse af den risikobaserede tilgang, kundekendskabsprocedurer, håndtering af alarmer og mistænkelig adfærd. Du lærer at identificere og håndtere risici mere effektivt – til gavn for både kunder og forretning.

Det får du:
• Praktisk træning gennem realistiske cases og scenarier, der giver dig mulighed for at anvende din viden i praksis.
• Metoder til effektiv notering, så du opfylder noteringspligten.
• Metoder til at vurdere dokumenters ægthed og identificere falske dokumenter.
• Enkle kommunikationsværktøjer til at håndtere kritiske dialoger med kunder og kolleger.
• Sparring med kolleger fra sektoren og indblik i best practice.

Certificeringen giver dig et kvalitetsstempel, der forbedrer dine evner i dit daglige arbejde, og dermed øger du din markedsværdi som specialist i feltet.

Målgruppe: AML-medarbejdere i pengeinstitutter, der arbejder med erhvervskunder, og som vil styrke deres kompetencer inden for risikobaseret kundehåndtering.

Finanssektorens Uddannelsescenter