Risikobaseret Compliance og AML i det nationale forsvar

Beskrivelse

Formål
Få en helhedsforståelse af, hvordan du strategisk bekæmper økonomisk kriminalitet – fra virksomheds- til samfundsniveau. På kun fire dage lærer du at analysere risici, udvikle effektive compliance-strategier og styrke det nationale forsvar mod hvidvask.

Dit udbytte
- Analysere og udvikle løsningsstrategier ved hjælp af risikobaseret compliance,
- Forstå og vurdere compliance-niveau i forhold til en organisations strategi,
- Argumentere og redegøre for nødvendige processuelle og organisatoriske ændringer,
- Identificere og håndtere hvidvaskrisici på tværs af aktører i det nationale forsvar,
- Vurdere ansvarsfordelingen mellem myndigheder, sektorer og virksomheder,
- Forstå AML’s rolle i det nationale og europæiske forsvar mod økonomisk kriminalitet,
- Arbejde analytisk og strategisk med risikovurderinger baseret på nationale indikatorer og incitamentsstrukturer

Om kurset
Vil du stå stærkt i kampen mod økonomisk kriminalitet?
Dette kursus giver dig en unik kombination af strategisk indsigt og praktiske værktøjer inden for risikobaseret compliance og anti-hvidvask (AML). På fire intensive dage lærer du at analysere risici, udvikle effektive compliance-strategier og forstå AML’s rolle som en del af det nationale forsvar mod økonomisk kriminalitet og hybride trusler.

Fra teori til praksis – med fokus på impact.
Du får kompetencer til at identificere hvidvaskmetoder, vurdere ansvarsfordelingen mellem myndigheder og virksomheder og arbejde med nationale risikoindikatorer. Undervisningen kombinerer oplæg, cases og refleksion, så du kan omsætte viden til handling i din egen organisation. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave, hvor du anvender metoderne på en selvvalgt case.

 
Temaer
- Compliance-disciplinens ophav og spændvidde
- Risikobaseret tilgang til regulering
- Metoden til risikobaseret compliance
- Økonomien bag hvidvask
- Organisatorisk og strategisk forankring af compliance-strategi
- Hvidvaskmetoder og incitamentsstrukturer
- Forpligtede enheders og myndigheders roller og ansvar
- Tværgående risikoformer og det nationale AML-forsvar

Copenhagen Business School, MBD